Informa Consulting Compliance, S.L.

asesoría jurídico-societaria de la sociedad pública Alokabide S.A., en los términos y en las condiciones descritas en el pliego de requerimientos técnicos

Director General de ALOKABIDEServicios

Servicio de elaboración de informes de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVFValencia/ValènciaServicios

Prestación de Servicios de asesoramiento y asistencia en la creación, puesta en marcha y seguimiento de la función de cumplimiento normativo (compliance penal), y de asesoramiento jurídico, técnico y organizativo en materia de cumplimiento normativo.

Consejera delegadaServicios

Contratación de la delegación de funciones de la unidad de control interno de Sepides Gestión, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E

SEPIDES Gestión, S.G.E.C.R., S.A., S.M.E.MadridServicios

Lote 1 de 2 · Asesoramiento y asistencia en materia de PBC/FT. Revisión del manual interno en materia de PBC/FT. Elaboración de Informe de Autoevaluación de riesgo, Informe Externo e Informes de Seguimiento para el Grupo SEPIDES

El objeto del presente pliego es la contratación por parte de Sepi Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E., en nombre propio y en nombre de A.I. Abra Industrial, S.A., S.M.E, Parque Empresarial Principado de Asturias, S.L., S.M.E, Espacios Económicos Empresariales, S.L, Sociedad Para el Desarrollo Industrial de Extremadura, S.A., S.M.E (en lo sucesivo “ grupo SEPIDES”) de los servicios en materia de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo en cumplimiento de las directrices de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo, Ley 10/2010) y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, de por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, 3 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo, RD 304/2014), en dos lotes:  Lote 1: Asesoramiento y asistencia en materia de PBC/FT. Revisión del manual interno en materia de PBC/FT. Elaboración de Informe de Autoevaluación de riesgo, Informe Externo e Informes de Seguimiento para el Grupo SEPIDES  LOTE 2: Formación para empleados del Grupo SEPIDES

SEPI Desarrollo Empresarial S.A., S.M.E.MadridServicios

Servicio de delegado de protección de datos

Instituto Aragonés de Ciencias de la SaludZaragozaServicios

Contratación del servicio de la unidad de control de Extremadura Avante Inversiones SGEIC, S.A.

Consejería Delegada de Extremadura Avante Inversiones, SGEIC, S.A.ExtremaduraServicios

Servicio de examen e informe de experto externo del modelo prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implantado por SELAE

Comisión de Contratación de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.MadridServicios

Servei d'elaboració de l'informe d'expert extern i el seguiment sobre mesures de control intern en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme del Grup ICF, d'acord amb l'obligació establerta a la Llei 10/2010, en el seu article 28, i la seva normativa vinculada o de desenvolupament.

Institut Català de Finances (ICF)Servicios

Servicio de examen e informe de experto externo del modelo de prevención del blanqueo de capitales (“PBC”) y financiación del terrorismo (”FT”) implantado por SELAE

Comisión de Contratación de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.MadridServicios

Lote 1 de 2 · Elaboración de informe de autoevaluación de riesgo, informe de experto externo e informes de seguimiento para el Grupo SEPIDES

Servicios de auditoria externa y formación para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del GRUPO SEPIDES.

SEPI Desarrollo Empresarial S.A., S.M.E.MadridServicios

Lote 2 de 2 · Elaboración del Informe de Experto Externo y sus correspondientes Informes de Seguimiento para el Grupo SEPIDES.

Servicios de: (i) Asesoramiento y asistencia, formación especializada para los distintos grupos de empleados y órganos de gobierno y administración del Grupo SEPIDES y (ii) Auditoría externa, para la elaboración del informe de experto externo y sus correspondientes informes de seguimiento para el Grupo SEPIDES en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo.

Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública EmpresarialMadridServicios

Diseño, implantación y verificación de un Programa de Compliance Penal en la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria

Fundación CTL CantabriaCantabriaServicios

Servicios de asesoría jurídica en las disciplinas de derecho administrativo, civil y penal

Director-GerenteServicios

Servicios de auditoría de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de PIMESA

Gerencia de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (PIMESA)Alicante/AlacantServicios

La contratación de los servicios de verificación del estado de información no financiera, incluido en el informe de gestión de las cuentas consolidadas del Grupo Correos de los ejercicios 2023 y 2024.

Consejo de Administración-Comité de Inversiones de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.AMadridServicios

Servicio de delegado de protección de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Coslada

Alcaldía del Ayuntamiento de CosladaMadridServicios

Servicio de Informe de Experto Externo – Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio (Ejercicios 2024-2025-2026).

Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (Segipsa)MadridServicios

Servicio de desarrollo e implantación de un sistema o programa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (SPBC/FT) en la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón S.L.U., y posterior asistencia al representante ante el SEPBLAC, y asesoría/consultoría continuada en materia de prevención del blanqueo de capitales

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.ZaragozaServicios

Servicios de verificación del Estado de información no financiera, incluido en el informe de gestión de las cuentas consolidadas del Grupo Correos de los ejercicios 2021 y 2022.

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.MadridServicios