Informa Consulting Compliance, S.L.

asesoría jurídico-societaria de la sociedad pública Alokabide S.A., en los términos y en las condiciones descritas en el pliego de requerimientos técnicos

Director General de ALOKABIDEServicios

Prestación de Servicios de asesoramiento y asistencia en la creación, puesta en marcha y seguimiento de la función de cumplimiento normativo (compliance penal), y de asesoramiento jurídico, técnico y organizativo en materia de cumplimiento normativo.

Consejera delegadaServicios

Contratación de la delegación de funciones de la unidad de control interno de Sepides Gestión, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E

SEPIDES Gestión, S.G.E.C.R., S.A., S.M.E.MadridServicios

Servicio de delegado de protección de datos

Instituto Aragonés de Ciencias de la SaludZaragozaServicios

Contratación del servicio de la unidad de control de Extremadura Avante Inversiones SGEIC, S.A.

Consejería Delegada de Extremadura Avante Inversiones, SGEIC, S.A.ExtremaduraServicios

Servicio de examen e informe de experto externo del modelo prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implantado por SELAE

Comisión de Contratación de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.MadridServicios

Servei d'elaboració de l'informe d'expert extern i el seguiment sobre mesures de control intern en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme del Grup ICF, d'acord amb l'obligació establerta a la Llei 10/2010, en el seu article 28, i la seva normativa vinculada o de desenvolupament.

Institut Català de Finances (ICF)Servicios

Servicio de examen e informe de experto externo del modelo de prevención del blanqueo de capitales (“PBC”) y financiación del terrorismo (”FT”) implantado por SELAE

Comisión de Contratación de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.MadridServicios

Lote 1 de 2 · Elaboración de informe de autoevaluación de riesgo, informe de experto externo e informes de seguimiento para el Grupo SEPIDES

Servicios de auditoria externa y formación para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del GRUPO SEPIDES.

SEPI Desarrollo Empresarial S.A., S.M.E.MadridServicios

Diseño, implantación y verificación de un Programa de Compliance Penal en la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria

Fundación CTL CantabriaCantabriaServicios

Servicios de asesoría jurídica en las disciplinas de derecho administrativo, civil y penal

Director-GerenteServicios

Servicios de auditoría de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de PIMESA

Gerencia de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (PIMESA)Alicante/AlacantServicios

La contratación de los servicios de verificación del estado de información no financiera, incluido en el informe de gestión de las cuentas consolidadas del Grupo Correos de los ejercicios 2023 y 2024.

Consejo de Administración-Comité de Inversiones de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.AMadridServicios

Servicio de delegado de protección de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Coslada

Alcaldía del Ayuntamiento de CosladaMadridServicios

Servicio de Informe de Experto Externo – Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio (Ejercicios 2024-2025-2026).

Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (Segipsa)MadridServicios

Servicios de verificación del Estado de información no financiera, incluido en el informe de gestión de las cuentas consolidadas del Grupo Correos de los ejercicios 2021 y 2022.

Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.MadridServicios

Contrato de servicios de experto externo para la emisión de informe y seguimiento sobre medidas de control interno en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.

Gerencia de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte S.A.U.MadridServicios

Servicios de auditoría de cumplimiento de la normativa de la protección de datos personales por EMASA

Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A.MálagaServicios

Servicio de consultoría y formación sobre cumplimiento de la ley 10/2010 relativa a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para FIIAPP, F.S.P. con criterios objetivos de valoración de ampliación de las horas de formación y precio.

Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas PúblicasMadridServicios

Contratación del servicio de experto externo para la emisión de informe y seguimiento sobre medidas de control interno en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte M.P., S.A. (en adelante, “EMSV”), de conformidad con el Anexo Técnico del Pliego.

Gerencia de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte MP SAMadridServicios